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Messico, terminata la valutazione del Gafi sul riciclaggio
Il Gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale ha concluso la valutazione del
Messico riguardante il regime di prevenzione e contrasto al
riciclaggio di denaro. Il ministero delle Finanze ha reso noto
che gli esiti sull'efficacia delle misure adottate dal Paese
verranno resi pubblici il prossimo 17 dicembre.
L'esame ha richiesto un ampio dispiegamento interistituzionale,
coordinato dall'Unità di intelligence finanziaria, organo che
dipende dallo stesso dicastero (la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público). Hanno partecipato attivamente la Banca
centrale, la Guardia Nazionale e numerose altre agenzie
governative, le quali hanno collaborato con l'iniziativa privata
per presentare i progressi raggiunti e rispondere alle
osservazioni degli organismi multilaterali durante gli incontri
con le delegazioni estere.
"Il governo messicano ribadisce il proprio impegno per
proteggere l'integrità del sistema economico sottoscrivendo le
azioni raccomandate dal GAFI tramite il lavoro congiunto delle
autorità e del settore privato", sottolinea il comunicato
ufficiale. Lo scopo primario dello Stato rimane infatti quello
di "salvaguardare il patrimonio delle famiglie".
Messico, terminata la valutazione del Gafi sul riciclaggio
CITTÀ DEL MESSICO,
04 novembre 2026, 01:57
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