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Scure autorità vigilanza svizzera su Julius Baer per riciclaggio Russia e crediti
Scure dell''autorità federale di
vigilanza svizera sui mercati finanziari Finma nei confronti
della banca Julius Baer "in relazione alla concessione di
crediti private debt a un gruppo europeo e alla gestione di
relazioni d'affari nel contesto di due persone politica-mente
esposte (Pep) russe". Come si legge in una nota Finma è stato
constatato "che l'istituto ha violato gravemente le disposizioni
del diritto in materia di vigilanza, in particolare i requisiti
per un'adeguata gestione dei rischi e gli obblighi legali
nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro". "Già
durante il procedimento la banca ha adottato molti dei
provvedimenti d'urgenza ordinati dalla Finma".
Fino al 2032 la banca è tenuta a presentare dei rapporti in
cui rende conto della propria cultura in materia di rischio,
dell'errore e di compliance nonché delle relative misure. Il
divieto temporaneo imposto dalla Finma già nel settembre 2025 di
avviare nuove relazioni d'affari con clienti provenienti da
Paesi a rischio elevato verrà gradualmente abolito fino a quando
non sarà compiuta la separazione dai patrimoni dei clienti che
non risultano più in linea con la propensione al rischio. Fino
alla fine di tale processo, la banca deve detenere fondi propri
supplementari pari a 250 milioni di franchi. Le distribuzioni
agli azionisti, come i dividendi, devono essere preventivamente
approvate dalla Finma. Infine, la Finma confisca l'utile pari a
circa 10 milioni di franchi che Julius Bär ha conseguito
violando le disposizioni del diritto in materia di vigilanza con
i due gruppi di clienti politicamente esposti russi.
Scure autorità vigilanza svizzera su Julius Baer per riciclaggio Russia e crediti
ROMA,
29 settembre 2026, 08:21
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