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Messico, bloccati oltre 24mila conti per operazioni illecite
Dall'inizio del mandato
della presidente Sheinbaum, l'Unità di Informazione Finanziaria
(Uif) del ministero delle Finanze messicano ha bloccato 24.662
conti appartenenti a 2.395 persone per presunte operazioni
illecite. Il valore complessivo dei fondi congelati ammonta a
circa 465 milioni di dollari. Il capo della Uif, Omar Reyes, ha
stimato che 7.861 di questi conti sono direttamente legati alle
organizzazioni del crimine organizzato.
Le autorità hanno condotto queste azioni in stretto
coordinamento con i ministeri della Sicurezza, della Difesa e
della Marina, oltre che con la Procura Generale e la Commissione
Nazionale Bancaria. Come parte della strategia nazionale contro
l'estorsione, sono stati bloccati ulteriori 1.443 conti
associati specificatamente a questo reato.
"Queste azioni indeboliscono la struttura economica delle
organizzazioni criminali, impediscono l'uso del sistema
finanziario per attività illecite e rafforzano il
coordinamento", ha dichiarato Reyes. Infine, per contrastare il
riciclaggio di denaro, l'Uif ha stabilito nuovi meccanismi di
collaborazione con istituzioni internazionali e nazionali, tra
cui l'Associazione delle Banche del Messico.
Messico, bloccati oltre 24mila conti per operazioni illecite
CITTÀ DEL MESSICO,
29 agosto 2026, 04:22
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